Una società di Massa specializzata nella vendita all'ingrosso di pesce avrebbe evaso l'Iva per tre milioni di euro, per questo la guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo del valore di oltre un milione di euro. Tra gli immobili sequestrati dalle Fiamme gialle una villa, tre appartamenti e un terreno.
L'ammontare dei ricavi sottratti all'imposizione sarebbe di oltre 30 milioni di euro.
Le indagini della guardia di finanza avrebbero accertato mancate dichiarazioni ai fini Ires, Irap e Iva nel 2016 e 2017, dichiarazioni infedeli nel
2014 e nel 2015, e omessi versamenti periodici dell'Iva.
I responsabili sono stati denunciati per omessa dichiarazione, presentazione di dichiarazione infedele e occultamento delle scritture contabili.