Dalle indagini, iniziate un anno fa, è emerso che, dopo il fallimento della società concessionaria di una cava di marmo i due imprenditori di 32 e 48 anni, hanno acquistato un'altra società, con sede a Milano impegnata nell'escavazione del marmo. Nella compravendita è anche intervenuta una terza società con sede a Londra, riconducibile per le quote sia ai due imprenditori carraresi che al commercialista.
Tutta questa operazione, secondo gli inquirenti, sarebbe stata fatta al fine di acquisire totalmente il complesso dei beni della prima società fallita ed evitare il pagamento di 7,5 milioni di euro dovuti all’Erario e ad altri creditori.
Attualmente il complesso aziendale e i diritti di concessione della cava sono a disposizione dell'autorità giudiziaria